貴金屬及寶石交易商註冊制度

為優化香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度，以履行香港在財務行動特別組織的義務，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）已被修訂及引入貴金屬及寶石交易商註冊制度，寬限期於2023年年底屆滿，2024年1月1日正式實施。

任何人以業務形式進行買賣、出口或進口、生產或提煉、加工、發行、贖回或買賣貴金屬、寶石或貴重產品，或擔任中介人，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元交易，均須向海關關長註冊，並就盡職審查，打擊洗錢／恐怖分子資金籌集，向執法機構可疑交易報告，並備存紀錄。盡職審查資料是一項重要工具，可用以確定是否有理據去知悉或懷疑有否洗錢∕恐怖分子資金籌集活動。

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